Politica in materia di abusi

La presente Politica sugli abusi definisce gli standard di condotta attesi da tutti gli utenti della piattaforma Innovia Trust e descrive le azioni che intraprendiamo per prevenire, individuare e contrastare abusi, frodi e usi impropri dei nostri servizi. Ci impegniamo a mantenere un ambiente sicuro, equo e affidabile per ogni investitore sulla nostra piattaforma.

1. Scopo della presente politica

Innovia Trust si affida all'integrità della propria community e dei propri sistemi per offrire un'esperienza di investimento automatizzato sicura e affidabile. La presente politica definisce cosa costituisce un comportamento abusivo, spiega come lo monitoriamo e stabilisce le conseguenze delle violazioni. Si applica a tutti gli utenti, titolari di conto e visitatori che interagiscono con la nostra piattaforma, il nostro sito web o i nostri canali di supporto.

2. Cosa costituisce un abuso?

Le seguenti attività sono considerate un abuso della piattaforma Innovia Trust e sono severamente vietate:

Creare più account per aggirare i limiti di deposito, le restrizioni promozionali o i requisiti di verifica.
Fornire documenti di identità falsi, contraffatti o rubati durante il processo di verifica KYC
Utilizzo di carte di credito rubate, conti bancari compromessi o metodi di pagamento non autorizzati per finanziare un conto
Tentare di riciclare denaro o finanziare attività illegali tramite depositi o prelievi
Sfruttare bug del software, vulnerabilità di sicurezza o errori di sistema per ottenere un guadagno personale.
Utilizzo di bot, script o strumenti automatizzati per interagire con la piattaforma al di fuori delle sue funzionalità previste.
Coinvolgersi in attività di phishing, impersonificazione o ingegneria sociale ai danni di altri utenti o del personale di Innovia Trust.
Presentazione di storni fraudolenti o contestazioni di pagamento dopo aver ricevuto i servizi
Molestare, minacciare o abusare degli addetti all'assistenza clienti o di altri utenti.
Falsificare il marchio, i servizi o l'affiliazione di Innovia Trust in attività di marketing esterne, programmi di referral o piattaforme di terze parti.

3. Rilevamento e monitoraggio

Innovia Trust utilizza una combinazione di sistemi di monitoraggio automatizzati e processi di revisione manuale per rilevare attività sospette. Ciò include l'analisi dei modelli di transazione, l'identificazione univoca di dispositivi e indirizzi IP, la verifica incrociata dell'identità e l'analisi comportamentale. Gli account segnalati per attività potenzialmente abusive potrebbero essere temporaneamente limitati durante lo svolgimento delle indagini.

4. Segnalazione di abusi

Invitiamo gli utenti a segnalare qualsiasi sospetto di abuso, attività fraudolenta, tentativo di phishing o usurpazione di identità di Innovia Trust. Le segnalazioni possono essere inviate al nostro contatto dedicato, i cui recapiti sono riportati di seguito, e saranno trattate con la massima riservatezza. Si prega di includere il maggior numero possibile di dettagli, come screenshot, identificativi dell'account o riferimenti alle transazioni, per aiutare il nostro team a indagare in modo efficiente.

5. Conseguenze delle violazioni delle norme

A seconda della natura e della gravità della violazione, Innovia Trust potrà intraprendere una o più delle seguenti azioni:

Emettere un avvertimento formale e richiedere l'adozione di misure correttive.
Sospensione temporanea dell'accesso all'account in attesa delle indagini.
Chiudere definitivamente l'account e impedire future registrazioni.
Trattenere o stornare i fondi associati a transazioni fraudolente o non autorizzate
Segnala l'attività alle autorità finanziarie competenti, alle forze dell'ordine o agli organismi di regolamentazione.
Intraprendere azioni legali o civili ove applicabili.

Innovia Trust si riserva la piena discrezione nel determinare la risposta appropriata a qualsiasi violazione della presente politica segnalata o rilevata.

6. Procedura di ricorso

Se il tuo account è stato sospeso o limitato e ritieni che ciò sia avvenuto per errore, puoi presentare un ricorso tramite il nostro servizio di assistenza. I ricorsi devono includere la documentazione di supporto pertinente e saranno esaminati dal nostro team di conformità entro un lasso di tempo ragionevole. Le decisioni prese a seguito dell'esame del ricorso sono definitive.

7. Prevenzione delle frodi e conformità

Innovia Trust si impegna a rispettare le normative applicabili in materia di antiriciclaggio (AML) e di identificazione del cliente (KYC). Nell'ambito di tali obblighi, potremmo richiedere documentazione aggiuntiva, limitare le transazioni o segnalare attività alle autorità competenti, ove necessario per prevenire reati finanziari.

8. Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa sugli abusi può essere aggiornata periodicamente per riflettere nuovi rischi, requisiti normativi o modifiche alla piattaforma. Eventuali revisioni saranno pubblicate su questa pagina insieme alla data di entrata in vigore aggiornata. L'utilizzo continuato della piattaforma dopo tali modifiche costituisce accettazione dell'informativa rivista.